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유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

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작성자 동인기연
댓글 0건 조회 567회 작성일 24-10-29 10:23

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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
종속회사인WAYB, INC.의 주요경영사항 신고
1. 신주의 종류와 수보통주식(주)81,250,000
종류주식(주)-
2. 1주당 액면가액(원)97
3. 증자전 발행주식총수(주)보통주식(주)17,436,000
종류주식(주)-
4. 자금조달의 목적시설자금(원)-
영업양수자금(원)-
운영자금(원)2,953,605,792
채무상환자금(원)15,077,394,208
타법인 증권 취득자금(원)-
기타자금(원)-
5. 증자방식주주배정증자
[주주배정증자의 경우]
6. 신주 발행가액확정발행가보통주식(원)221
종류주식(원)-
예정발행가보통주식(원)-확정 예정일-
종류주식(원)-확정 예정일-
7. 발행가 산정방법외부평가 기관의 주식가치평가(DCF)를 근거로 산정
8. 신주배정기준일-
9. 1주당 신주배정주식수(주)4.6598991
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)-
11. 청약예정일우리사주조합시작일-
종료일-
구주주시작일-
종료일-
12. 납입일2024-11-02
13. 실권주 처리계획기존주주에게 전량 배정
14. 신주의 배당기산일-
15. 신주권교부예정일-
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)-
17. 신주인수권양도여부미해당
18. 이사회결의일(결정일)2024-10-29
 - 사외이사 참석여부참석(명)-
불참(명)-
 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부-
19. 증권신고서 제출대상 여부아니오
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유해당 종속기업은 비상장법인이며, 모집에 해당하지 않습니다.
21. 공정거래위원회 신고대상 여부아니오
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 본 건은 당사의 종속회사인 WAYB, INC.의 유상증자 결정에 관한 사항입니다.

2) 상기 '2. 1주당 액면가액(원)', 4.자금조달의 목적'의 합계, '6.신주발행가액'은 각각 0.07 USD (한화금액 약 97 KRW),13,000,000 USD (한화금액 약 18,031,000,000 KRW), 0.16 USD (한화금액 약 221 KRW) 이며, 이사회 결의일의 고시된 서울외국환중개의 원/미국달러 매매기준율인 1,387원/USD를 적용하여 환산하였습니다.


3) 상기 5. 증자방식은 주주배정방식으로 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로하되 기준 주주 중 정윤석 WAYB, INC. 대표이사가 인수권의 전부를 포기하여 당사가 전량 인수했습니다.

4) 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명WAYB, INC.영문WAYB, INC.
  - 대표자정윤석
  - 주요사업유아용품 개발 및 브랜드 운영 및 판매
  - 주요종속회사 여부미해당
종속회사의 자산총액(원)15,393,029,837
지배회사의 연결 자산총액(원)217,309,008,513
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)7.08

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