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제32기 주주총회소집결의

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작성자 동인기연
댓글 0건 조회 390회 작성일 24-03-06 11:16

본문

주주총회소집 결의
1. 구분정기주주총회
2. 일시2024-03-2810 :00
3. 장소서울 영등포구 여의도동 여의나루로 76,한국거래소 
별관 2층, 한국IR협의회 IR Room
4. 의안 주요내용제1호 의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 
포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
※이익배당 예정내용 
배당주식수: 6,122,641주(자기주식 5,359주 제외) 
배당총금액: 3,428,678,960원 
1주당 배당금: 560원 
제2호 의안: 이사 선임의 건 
2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김재익) 
2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 신동우) 
제3호 의안: 감사 선임의 건(후보: 신경택) 
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)2024-03-06
- 사외이사 참석여부참석(명)1
불참(명)0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4. 안건 중 제1호 의안은 외부감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 
- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제32기 정기주주총회부터 활용하기로 
결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 
소집공고에서 안내 예정입니다.
※ 관련공시-
[사외이사선임 세부내역]
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재익1963-013신규선임-서울대학교 경제학과 
-(前) 한국산업은행 
리스크관리 집행부행장 
-(前) KDB인프라자산운용 
대표이사 
-(現) 한화오션 사외이사
-한화오션 사외이사
신동우1970-043신규선임-Texas A&M University 
마케팅 박사 
-Loyola University in 
Maryland 조교수 
-(現) 서울시립대학교 교수
-
[감사선임 세부내역]
성명출생년월임기신규선임여부상근여부주요경력(현직포함)
신경택1965-103신규선임상근-연세대학교 경영학과 
-(前)수출입은행 
    기획부 부장   
    프로젝트금융본부 부행장 
    경영기획본부 분행장

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